ADGN023PO Blanqueo de capitales

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Índice

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1 Objeto y ámbito de aplicación

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley

2.3 La obligación de información

2.4 Órganos de supervisión institucional

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.5 Régimen sancionador