Referencia:
Curso e-learning ADGN023PO Blanqueo de capitales de la familia profesional Administración y gestión
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Personalización de cubiertas para centros de formación.Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Objeto y ámbito de aplicación
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3 La obligación de información
2.4 Órganos de supervisión institucional
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5 Régimen sancionador
Ficha técnica
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