ADGN023PO Blanqueo de capitales

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Índice

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL. 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente. 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 2.1 Objeto y ámbito de aplicación. 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley. 2.3 La obligación deinformación. 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 2.5 Régimen sancionador.