ADGN056PO Gestión de la ética empresarial: prevención del fraude

Contenido SCORM ADGN056PO Gestión de la ética empresarial: prevención del fraude

El curso ADGN056PO Gestión de la ética empresarial: prevención del fraude está diseñado para proporcionar una visión completa de las principales formas de fraude que pueden afectar a las organizaciones, sus consecuencias y los mecanismos disponibles para prevenirlas y combatirlas. Esta formación permite comprender la importancia de la ética empresarial, la transparencia y los sistemas de control interno para proteger los recursos y la reputación de las empresas.

Este contenido formativo aborda el concepto de fraude empresarial y sus diferentes modalidades, incluyendo la apropiación indebida de activos, la corrupción y la elaboración de informes fraudulentos. También profundiza en los elementos que favorecen su aparición, los procedimientos de detección y las consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas, destacando el papel del buen gobierno corporativo y de los grupos de interés.

A lo largo del curso, se estudian los procedimientos para implantar un plan de prevención del fraude empresarial, desde el diagnóstico inicial y la definición de políticas hasta la puesta en marcha de acciones y el seguimiento de sus resultados. Asimismo, se analiza la importancia del marco legal, las posibles sanciones y las recomendaciones de transparencia para fortalecer los mecanismos de prevención y promover una gestión empresarial responsable.

Además, la formación presenta diferentes iniciativas colectivas de lucha contra el fraude y la corrupción, facilitando el conocimiento de proyectos y organizaciones que promueven la integridad en distintos sectores económicos. De este modo, los centros de formación podrán ofrecer una preparación especializada en ética empresarial, prevención del fraude, transparencia corporativa y gestión de riesgos, orientada al desarrollo de competencias aplicables a la administración y gestión de organizaciones.

Objetivos del curso

Obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.

Índice de contenidos

MÓDULO 1. GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE

1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS
1.1. Definición de fraude
1.2. Tipología del fraude
1.2.1 Apropiación indebida de activos
1.2.2 Corrupción
1.2.3 Informes fraudulentos
1.2.4 Otras formas de fraude
1.3. Elementos del fraude
1.4. Situación actual
1.5. Detección del fraude
1.6. Acciones y consecuencias
1.6.1 Sistemas de controles internos
1.6.2 Buen gobierno corporativo
1.7. El fraude y los grupos de interés

2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE
2.1. Plan de prevención contra el fraude
2.2. Diagnóstico
2.3. Política
2.4. Acciones
2.5. Seguimiento y medición de impactos

3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE
3.1. Marco legal
3.1.1 Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables
3.1.2 Consecuencias de la reforma del Código Penal
3.2. Recomendaciones de transparencia empresarial
3.2.1 Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude

4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
4.1. La Lucha contra el fraude
4.1.1. PACI (Partnering Against Corruption Initiative)
4.1.2. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative)
4.1.3. Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network)
4.1.4. Trace International
4.1.5. The Code-We protect children from sex tourism
4.1.6 Campaña Ropa Limpia(CRL)