Objetivos
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Índice
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Objeto y ámbito de aplicación
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3 La obligación de información
2.4 Órganos de supervisión institucional
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5 Régimen sancionador
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Contenidos clave
- Análisis detallado del delito de blanqueo de capitales y las conductas tipificadas como delito.
- Exploración de la responsabilidad penal correspondiente a las personas físicas y jurídicas en casos de blanqueo de capitales.
- Estudio de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y su ámbito de aplicación en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Análisis de la diligencia debida y la obligación de información de los sujetos a la Ley 10/2010 en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Exploración de los órganos de supervisión institucional y el régimen sancionador contemplados en la legislación contra el blanqueo de capitales.
